Коллегия из трех судей Хозяйственного суда Киева в качестве обеспечительных мер в споре вокруг 40,19% акций ОАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат” (ПГОК, Комсомольск Полтавской обл.) запретил регистратору этого общества ООО “Майнинг-Регистр” (Киев) вносить любые изменения в реестр собственников, связанные с переходом прав собственности на акции ПГОК. “Запретить Ferrexpo AG (Баар, Швейцария) и другим лицам осуществлять действия, направленные на отчуждение любым способом акций ПГОК”, – говорится также в определении суда от 26 марта.
В нем также указывается, что по состоянию на 21 марта “Майнинг-Регистр” не выполнил два определения суда, которыми его обязывали предоставить реестр акционеров ПГОК, без уведомления уважительных причин, и не направил своих представителей в судебное заседание. В связи с этим Хозсуд Киева направил в прокуратуру Киева сообщение о проведении проверки с целью установления причин невыполнения регистратором судебных определений по этому делу. В Ferrexpo не смогли предоставить комментарии по этому поводу.
Хозяйственный суд Полтавской области 20 августа 2012 г. решил передать материалы дела по спору вокруг 40,19% акций ПГОКа по подсудности хозяйственному суду Киева, который 23 августа прошлого года принял дело к своему производству. Истцы – Gilson Investments Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Trimcrоft Services Limited (все – Кипр) в 2002 г. продали принадлежащие им в совокупности 40,19% акций ПГОК компаниям Eastcoast United Inc., Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited. Затем было проведено несколько дополнительных эмиссий, в результате которых и серии других перепродаж крупнейшим акционером ПГОК стала горнорудная компания Ferrexpo, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже. В настоящее время Ferrexpo владеет 97,31% ПГОК.
Хозяйственный суд Донецкой области 27 марта 2007 г. принял решение, которое, по сути, объявило Ferrexpo нелегитимным собственником 40,19% акций ПГОК. Данное решение впоследствии подтвердил Донецкий апелляционный суд, а 26 июля этого же года – Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ).
Основный бенефициар Ferrexpo Константин Жеваго тогда заявил, что продавшие акции ПГОК компании потребовали доплат по ним. Согласно материалам британского суда, в юрисдикцию которого Ferrexpo в конце 2011 г. безуспешно попыталось перевести этот судебный спор, компания считает конечным бенефициаром четырех компаний – истцов депутата Государственной думы РФ Александра Бабакова. Последний отрицает наличие бизнеса в Украине.
Близкое к К.Жеваго ЗАО “Деловые партнеры” (Киев) подало кассационную жалобу в Верховный суд Украины (ВСУ) на постановление ВХСУ. Согласно базе судебных решений, “Деловым партнерам” удалось добиться пересмотра этих решений уже в 2008 г. в донецких судах. Судебные споры продолжались, и в августе 2009 г. “Деловые партнеры” вновь выиграли этот судебный спор: сначала в Хозяйственном суде Полтавской области, а затем, в январе 2010 г., – в Киевском межобластном апелляционном хозяйственном суде. В свою очередь Gilson Investments Limited в лице своего представительства в Донецке оспорила эти решения в ВХСУ, который 21 апреля 2010 г. пересмотрел решения нижестоящих судов и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи от 18 ноября 2002 г., заключенный на $27 млн. “Деловые партнеры” подавали заявление на пересмотр этого постановления ВХСУ, но 12 апреля 2011 г. суд отказал в допуске этого дела к производству.
Затем 23 ноября 2011 г. Gilson Investments, Emsworth Assets, Calefort Developments и Trimcrоft Services обратились в хозяйственный суд Полтавской области, оспорив решение собрания акционеров ПГОК от 2002 г. об увеличении уставного капитала. Истцы добиваются отмены шести выданных ГКЦБФР свидетельств о выпуске акций и сокращения уставного капитала с нынешних 1902,36 млн. грн. до 16447,505 тыс. грн. Одновременно число акций должно сократиться со 191 млн. до 65,91 млн., а их номинальная стоимость снизится с 9,96 грн. до 0,25 грн. В результате Gilson намерено восстановить свою долю в 6,59%, Emsworth – и Calefort – по 12,14%, Trimcroft Services – 9,32%.
Ответчиками по делу указаны, помимо ПГОК и Ferrexpo, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, регистратор “Майнинг-Регистр”, депозитарий ВДЦБ и госрегистратор исполкома Комсомольского горсовета Полтавской области. Первоначально суд назначил рассмотрение дела на 12 июня 2012 г. Ferrexpo ранее заявляло, что считает маловероятными риски, связанные с этим иском на территории Украины. Согласно реестру акционеров ПГОК, который он получил от “Майнинг-Реестр” 4 февраля, пакет акций Ferrexpo AG увеличился с 97,31% до 97,34% уставного капитала (185922,977 тыс. акций). При этом по состоянию на конец третьего квартала 2012 г. пакет в 58,2777%, который принадлежит Ferrexpo AG, учитывался черех хранителя Банк “Финансы и Кредит”, связанный с К. Жеваго. (Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира)