Служба безопасности Украины начала расследовать уголовное производство против должностных лиц общества с ограниченной ответственностью “Мако Трейдинг” по подозрению в финансировании терроризма. Об этом говорится в решении Высшего хозяйственного суда от 6 апреля.
Высший хозсуд в рамках рассмотрения кассации публичного акционерного общества “АрселорМиттал Кривой Рог” на решение предыдущих судебных инстанции о взыскании 110 млн. грн. в пользу “Мако Трейдинга” получил письмо от СБУ о возможной причастности руководства этой компании к финансированию терроризма.
“Согласно сообщению Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (письмо №14/1 / 4-2453 от 18.03.2015) в рамках уголовного производства №42014000000000369 проводятся следственные (розыскные) действия, в ходе которых исследуется возможная причастность должностных лиц ООО “”Мако Трейдинга” к противоправной деятельности, связанной с финансированием терроризма”, – сказано в тексте судебного решения.
В связи с этим Высший хозсуд решил проинформировать об этих обстоятельствах Министерство юстиции и СБУ и обязал их принять соответствующие меры. При этом Высший хозсуд также оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций и обязал “АрселорМиттал Кривой Рог” выплатить “Мако Трейдингу” более 110 млн. грн. на основании договора купли-продажи угля от января 2014 г.
ООО “Мако-Трейдинг” входит в состав группы компаний “Мако”, которая была зарегистрирована в конце 2011 г. Основным видом деятельности является осуществление трейдинговых операций с углем, в частности поставки угля производителям металлопродукции и энергетическим компаниям. 100% акций компании владеет старший сын бывшего президента Виктора Януковича Александр. (Украинськи новыны/Металл Украины и мира)