Налоговая милиция Государственной фискальной службы обнаружила нарушения налогового законодательства на 1,6 млрд. грн. у компании, которая занимается оптовой торговлей и экспортом металлолома.
В 2014-2015 гг. предприятие оформляло операции по покупке и продаже лома с использованием поддельных документов. “Общая сумма незаконно легализованных средств составляет 1,6 млрд. грн., в том числе 60 млн. грн. – по экспортным операциям”, – говорится в сообщении ГФС. Налоговая милиция провела обыски в Одесской области на морском транспортном судне, в ходе которых обнаружен и изъят лом, запланированный к экспорту весом 2,9 тыс. т и ориентировочной стоимостью 15,5 млн. грн. Налоговая милиция зарегистрировала уголовное производство по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса “Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем”. (Интерфакс-Украина/Металл Украины и мира)