Государственное бюро расследований (ДБР) завершило следствие по делу фактического владельца компании “Краснолиманское” (часть группы “Укрдонинвест”). Его подозревают в организации сделки, нанесшей государственному бюджету ущерб на сумму более 2 миллиардов гривен. Материалы дела переданы в суд к рассмотрению. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
Речь идет о бенефициарном владельце угольных предприятий Виталии Кропачеве, его доверенном лице, руководителе и бухгалтере подконтрольного ему предприятия, а также чиновнике госпредприятия, объединившихся в преступную организацию. Они заблокировали работу государственного предприятия “Краснолиманская” и фактически довели его до банкротства.
Как выяснило следствие, украинский миллиардер забрал в собственность активы сына президента-беглеца Виктора Януковича и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов.
Шахта “Краснолиманская” технически не могла самостоятельно добывать уголь, поэтому зависела от коммерческой структуры, контролируемой Кропачевом. Воспользовавшись этой ситуацией, он организовал схему с использованием налоговых льгот — деньги в бюджет не платились, а госпредприятие копило долги.
В ДБР добавили, что коммерсанты также использовали оборудование госпредприятия, но не платили за это. Руководство шахты не пыталось вернуть средства или остановить незаконные действия. Государство получало только штрафы и пеню, а подконтрольные бизнесмену компании — регулярные выплаты. Вырученные средства в дальнейшем выводили через операции с недвижимостью и ценным имуществом.
Фото 2 — Ущерб государству более чем на 2 млрд грн: дело о преступной организации в угольной сфере передано в суд
Бизнесмен и его сообщники находятся под стражей. Им инкриминируют целый ряд преступлений, среди которых: организация и руководство преступной группировкой, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, отмывание средств, полученных преступным путем.
Напомним, Виталий Кропачев стал владельцем шахты “Краснолиманская” в 2017 году, а в 2024-м был задержан по подозрению в доведении до банкротства ГП “ВК Краснолиманская”. 26 марта Хозяйственный суд Донецкой области открыл производство по делу о неплатежеспособности ООО “Краснолиманское”, входящее в группу компаний “Укрдонинвест” Виталия Кропачева. (delo)